Thủ tướng Chính phủ
vừa ký quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo
cáo là 300 triệu đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, tổ chức
tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên
quan có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao
dịch có giá trị lớn. Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là
300 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2013.
Theo Luật Phòng, chống rửa tiền, tổ chức tài chính là tổ
chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: nhận tiền
gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; phát hành công cụ chuyển
nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử; bảo lãnh ngân
hàng và cam kết tài chính; cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên
thị trường tiền tệ; tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối
chứng khoán; quản lý danh mục vốn đầu tư; quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho
tổ chức, cá nhân khác; cung ứng dịch vụ bảo hiểm; hoạt động đầu tư có liên quan
đến bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền.
Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên
quan là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Kinh
doanh trò chơi có thưởng, casino; Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi
giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh kim loại quý và đá
quý; cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức
hành nghề luật sư; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành
doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho
bên thứ ba.
Theo Chinhphu.vn
