Ngày 17/5, Cơ quan thuế vụ LB Nga đã phát đơn kiện Ngân hàng
Sau khi gửi đơn kiện lên một toà án ở Moscow, ông Maxim Smal, luật sư đại diện cho bên nguyên, cho biết từ năm 1996 đến năm 1999, BNY đã tham gia vào một chiến dịch rửa tiền, gây thiệt hại cho LB Nga khoảng 22,5 tỷ USD.
Ngân hàng
BNY đã nằm trong "tầm ngắm" của các cơ quan điều tra của Nga vì liên quan đến các hoạt động rửa tiền kể từ năm 1988, khi Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan thuế vụ Mỹ mở cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền 7 tỷ USD thông qua tài khoản cá nhân của hai công dân Nga sống tại Mỹ ở ngân hàng này. Từ năm 1996, hàng tỷ USD đã được chuyển ra khỏi Nga thông qua tài khoản này mà không nộp thuế. Năm 2000, nhà chức trách Thuỵ Sĩ cũng đã đưa BNY vào diện điều tra liên quan đến vụ biển thủ khoảng 4,8 tỷ USD tiền của IMF cho Nga vay qua các tài khoản của ngân hàng này. BNY là ngân hàng lâu đời nhất ở Mỹ, có tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 103,4 tỷ USD.
Theo TTXVN
