Viện KSND tỉnh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Ngô Thị Điều (SN 1964, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và Phan Thanh Phong (SN 1964, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh địa ốc Phú Việt, ở TP Tuy Hòa) về tội trốn thuế.

Theo nội dung cáo trạng, tháng 6/2017, Ngô Thị Điều trúng đấu giá 262 lô đất khu đô thị Nam TP Tuy Hòa. Thấy giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường cao hơn nhiều so với bảng giá đất Nhà nước quy định, bà Điều dựng lên bảng giá của 262 thửa đất dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành, đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm trốn thuế.

Từ tháng 7/2017-9/2020, Ngô Thị Điều đã có hành vi kê khai giá trên các hợp đồng khi chuyển nhượng quyền sử dụng 262 thửa đất này thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế, trốn thuế với số tiền gần 3,4 tỉ đồng. Phan Thanh Phong có hành vi không kê khai nộp 5% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ tiền hoa hồng môi giới và thu nhập được hưởng từ phần chênh lệch giá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng 60 thửa đất khu đô thị Nam TP Tuy Hòa, trốn thuế với số tiền gần 265 triệu đồng.

Đến đầu tháng 8/2021, thông qua các mối quan hệ, bà Điều biết thông tin cơ quan điều tra thực hiện các hoạt động điều tra liên quan đến việc mua bán 262 lô đất trên nên đã lập 262 tờ khai thuế, lệ phí trước bạ bổ sung gửi Chi cục Thuế TP Tuy Hòa. Ngày 17/8/2021, bà Điều nộp hơn 5,6 tỉ đồng (trong đó tiền thuế thu nhập cá nhân hơn 3,2 tỉ đồng, lệ phí trước bạ hơn 805 triệu đồng, tiền phạt chậm nộp gần 1,6 tỉ đồng) vào tài khoản của Chi cục Thuế TP Tuy Hòa. Tuy nhiên, ngày 24/9/2021, Chi cục Thuế TP Tuy Hòa có văn bản thông báo không chấp nhận việc kê khai thuế bổ sung của bà Điều.

Cuối tháng 9/2021, Ngô Thị Điều bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội trốn thuế, đến cuối tháng 12/2021 thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bảo lãnh tại ngoại. Còn Phan Thanh Phong bị khởi tố vào ngày 11/10/2022 và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai bị can nêu trên đã nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả.

TỐ NỮ