Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Bình (SN 1994, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, lúc 16 giờ 10 ngày 5/12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một đối tượng đến Bưu điện huyện Tuy An để rút tiền nên Công an huyện Tuy An bố trí lực lượng, bắt quả tang Nguyễn Xuân Bình rút 35 triệu đồng tại bưu điện của một công ty tài chính.

Lực lượng chức năng thu giữ 8 giấy chứng minh nhân dân giả, 8 giấy đăng ký mô tô giả, 8 sim điện thoại, 1 máy tính xách tay; 2 điện thoại di động, 1 xe máy 78C1-468.83, hơn 40 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ khác.

Nguyễn Xuân Bình khai nhận từ năm 2015-2017 làm nhân viên hợp đồng của một công ty tài chính thuộc Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng ở TP Hồ Chí Minh và đã nghỉ việc. Do đó, Bình nắm được sơ hở thủ tục vay vốn bằng hình thức tín chấp từ ngân hàng này thông qua phần mềm Snap ứng dụng trên điện thoại di động của Công ty tài chính Fecredit với định mức vay đến 70 triệu đồng, nên giả mạo một số giấy tờ để vay tiền.

Để có được những loại giấy tờ theo yêu cầu của công ty, Bình sao chụp một số giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký xe máy rồi sử dụng phần mềm photoshop để chỉnh sửa, hoàn chỉnh 11 bộ hồ sơ giả. Sau khi hồ sơ vay vốn qua giao dịch điện tử được ngân hàng xét duyệt, giải ngân, chuyển tiền qua hệ thống bưu điện nơi người đăng ký vay vốn đang cư trú thì Bình sử dụng ảnh của mình dán vào giấy chứng minh nhân dân giả mạo để đến bưu điện lập thủ tục nhận tiền.

Trong 11 hồ sơ Bình làm giả, thì có 7 hồ sơ đã được ngân hàng thẩm định và giải ngân với tổng số tiền hơn 248 triệu đồng. Bình đã rút tiền 4 hồ sơ với số tiền 145 triệu đồng. Còn 3 hồ sơ với số tiền hơn 103 triệu đồng, Bình khai nhận chưa kịp rút thì công an phát hiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An đang tiếp tục xác minh làm rõ.

VĂN TÀI