Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Đông Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đỗ Xuân Dương (SN 1989, trú thôn 1, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra xử lý theo quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Trước đó, ngày 20/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Đông Hòa tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của N.N.H, trú thôn Vĩnh Xuân, xã Hòa Tân Đông, TX Đông Hòa. Công an thị xã triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Qua xác minh, điều tra, từ tháng 7-10/2023, thông qua mạng xã hội facebook, H biết liên hệ với Đỗ Xuân Dương (tạm trú tại 37 Võ Văn Tần, khu phố Liên Trì 2, phường 9, TP Tuy Hòa) thỏa thuận vay 5 triệu đồng trong vòng 21 ngày, lãi suất 451,9%/năm, số tiền phải trả gồm gốc và lãi là 300.000 đồng/ngày.

Dương giữ thẻ căn cước công dân của H, đồng thời dùng tài khoản ngân hàng của mình để chuyển số tiền vay cho H là 3,9 triệu đồng (đã trừ tiền thu lãi trước 2 ngày là 600.000 đồng, phí hồ sơ vay 500.000 đồng). Sau đó, H đã chuyển trả tiền lãi và gốc cho Dương hằng ngày.

H đã vay tiền của Dương nhiều lần, tổng số tiền Dương thu lợi bất chính trong hoạt động tín dụng đen hơn 167 triệu đồng.

MINH HUYỀN