Chỉ chưa đầy 2 ngày, các trinh sát Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế, Công an Phú Yên đã đấu tranh, làm rõ đối tượng làm khống giấy ủy nhiệm chi, dùng thẻ ATM để rút tiền của Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn có chi nhánh tại Phú Yên, nhanh chóng thu hồi toàn bộ số tiền 119 triệu đồng bị chiếm đoạt trả lại cho công ty này.
Võ Thành Dinh bị cơ quan điều tra thẩm vấn - Ảnh: P.V
Cuối tháng 3/2008, Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn (Chi nhánh Phú Yên) đóng tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp (huyện Đông Hòa), phát hiện trong tài khoản của mình bị thâm hụt 119 triệu đồng. Sau khi phát hiện, Giám đốc Jamaguchi cho kế toán kiểm tra lại tài chính của công ty trong ngân hàng thì phát hiện số tiền trên bị rút hai lần bằng giấy ủy nhiệm chi, lần đầu rút 47 triệu đồng, lần sau 72 triệu đồng. Người thực hiện việc rút tiền này mang tên Võ Thành Dinh, SN1981, là công nhân của công ty (chi nhánh Phú Yên).
Nhận được tin báo của Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn, lãnh đạo Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế đã cử trinh sát nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 4/4/2008, các trinh sát đã mời đại diện của công ty và Võ Thành Dinh đến làm việc. Qua đấu tranh khai thác, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Võ Thành Dinh đã khai nhận toàn bộ việc làm của mình.
Võ Thành Dinh vào làm ở chi nhánh của công ty này gần hai năm nay. Trong thời gian làm việc, Dinh được giám đốc tin tưởng giao việc mua sắm một số thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của công ty. Do vậy, Dinh thường làm các thủ tục thanh quyết toán với Đỗ Thị Lệ Thu (sinh năm 1981) là kế toán của công ty (chi nhánh Phú Yên). Khoảng giữa tháng 3/2008, Đỗ Thị Lệ Thu đưa cho Dinh hai giấy ủy nhiệm chi, bảo Dinh đi làm thủ tục hợp thức hóa để rút tiền ngân hàng với điều kiện: nếu rút được tiền Dinh phải chi cho Thu bốn phần, Dinh hưởng sáu phần trong tổng số tiền rút được. Trong giấy ủy nhiệm chi mà Thu đưa cho Dinh có đóng dấu của Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn, không có chữ ký của giám đốc công ty, cũng không ghi rõ nội dung cần rút tiền. Để hợp thức hóa, Dinh đã tự ghi nội dung, số tiền cần thanh toán, đơn vị thụ hưởng vào giấy ủy nhiệm chi và tự giả chữ ký của giám đốc công ty. Tiếp đó, lợi dụng mối quan hệ bạn bè với anh Lê Quang Vận và chị ruột của mình là Võ Thị Lệ Huyền, Võ Thành Dinh đã chuyển số tiền của hai giấy ủy nhiệm vào trong tài khoản hai thẻ ATM của anh Lê Quang Vận và thẻ ATM của chị Võ Thị Lệ Huyền rồi mượn thẻ ATM của họ để rút tiền. Từ 18 đến 21/3, Dinh đã liên tiếp đến các điểm rút tiền bằng thẻ ATM trên địa bàn tỉnh Phú Yên rút 119 triệu đồng. Dinh đưa cho Đỗ Thị Lệ Thu 30 triệu đồng, số tiền còn lại sử dụng cá nhân.
Ngay sau khi sự việc được làm sáng tỏ, Võ Thành Dinh và gia đình của Dinh đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền là 119 triệu đồng cho Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên để có hình thức xử lý thích hợp đối với các đối tượng vi phạm.
P.V
