Mới đây, TAND tỉnh Phú Yên đã đưa vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô (gọi tắt là Công ty Cảng Vũng Rô) và Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Lộc (gọi tắt là Công ty Đại Lộc) có địa chỉ ở lô A, đường số 1A, KCN Đồng An, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương, ra xử sơ thẩm. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt tám bị cáo tổng cộng 50 năm 6 tháng tù.

LẬP CÔNG TY RIÊNG, TUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND, ngày 28/5/2007, UBND tỉnh Phú Yên ký quyết định thành lập Công ty Cảng Vũng Rô là doanh nghiệp Nhà nước với vốn điều lệ lúc bấy giờ là hơn 43,6 tỉ đồng do Nguyễn Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô; Hoàng Thanh Lâm, giữ chức vụ Phó giám đốc công ty và Ngô Minh Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2001 đến năm 2013, Nguyễn Minh đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn thành lập Công ty Đại Lộc (đây là công ty sân sau của Nguyễn Minh). Để có nguồn vốn hoạt động, có lợi cho công ty riêng của mình, thông qua các hợp đồng kinh tế, Nguyễn Minh đã chỉ đạo và cùng với Ngô Minh Dũng, Nguyễn Trần Phong (nguyên Phó giám đốc chi nhánh Công ty Cảng Vũng Rô tại TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Thanh (Phó phòng Kế toán chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Vũ Thùy Trang (thủ quỹ chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh), Triệu Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Đại Lộc), Phạm Nhiêm (Kế toán trưởng Công ty Đại Lộc) và Hồ Thị Hằng (thủ quỹ Công ty Đại Lộc) lập chứng từ kế toán, hợp đồng mua bán, thủ tục vay tiền không đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Nguyễn Minh chuyển tiền từ Công ty Cảng Vũng Rô sang cho Công ty Đại Lộc sử dụng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 37,3 tỉ đồng. Do đó, Viện KSND tỉnh đã truy tố Nguyễn Minh, Ngô Minh Dũng, Nguyễn Trần Phong, Huỳnh Thanh, Nguyễn Vũ Thùy Trang, Triệu Vũ Kiêm, Phạm Nhiêm và Hồ Thị Hằng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo trạng cũng xác định đối với ông Hồ Đình Tân, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô và ông Hoàng Thanh Lâm, Phó giám đốc, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cảng Vũng Rô, đã không thực hiện đúng nguyên tắc trong quản lý kinh tế, tài chính, cũng như thiếu kiểm tra, giám sát trong quản lý công nợ. Tuy nhiên, qua kết quả giám định về tài chính, kế toán, không đủ cơ sở xử lý hình sự đối với hành vi sai phạm của các ông Tân, Lâm nên đề nghị xử lý hành chính.

Đối với khoản tiền 135 triệu đồng bị cáo Nguyễn Minh chi hỗ trợ hàng tháng trong khoản sử dụng 1 tỉ đồng vốn cấp cho Công ty Cảng Vũng Rô, Hoàng Thanh Lâm và Phan Thị Mậu (thủ quỹ Công ty Cảng Vũng Rô) đã nhận bỏ ngoài sổ sách để chi trợ cấp, quà tết cho đoàn viên công đoàn. Tuy nhiên, xét tính chất mức độ, động cơ mục đích sai phạm và hậu quả đã được khắc phục nên đề nghị xử lý hành chính.

Đối với sai phạm của ông Phan Đôn Duyên (Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Phú Yên) và ông Lê Xuân Quang (chuyên viên Sở Tài chính) từ tháng 4/2010, được Sở Tài chính giao nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu nhưng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn tại Công ty Cảng Vũng Rô; Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Phú Yên, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư - Phát triển Phú Yên đã thiếu kiểm tra trong việc cho vay và sử dụng vốn vay của Công ty Cảng Vũng Rô, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiến nghị xử lý hành chính.

MUA BÁN KHỐNG CHUYỂN TIỀN THẬT

Tại phiên xử, các bị cáo Triệu Vũ Khiêm, Ngô Minh Dũng, Nguyễn Trần Phong, Huỳnh Thanh, Nguyễn Vũ Thùy Trang, Phạm Nhiêm và Hồ Thị Hằng, đều khai nhận và cho biết để rút vốn Nhà nước về công ty riêng của mình, Nguyễn Minh nhiều lần chỉ đạo Triệu Vũ Khiêm và Phạm Nhiêm lập xuất 223 hóa đơn bán vải khống cho Công ty Cảng Vũng Rô chi nhánh TP Hồ Chí Minh với tổng số tiền hơn 204 tỉ đồng. Đồng thời, Minh còn chỉ đạo nhân viên nghiệp vụ, kế toán Công ty Cảng Vũng Rô chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập thủ tục nhập khống 221 phiếu nhập kho theo hóa đơn của Công ty Đại Lộc đã xuất khống để hợp thức chứng từ mua vào. Tiếp đó, Minh dùng tài sản khống này để lập phương án kinh doanh, làm hồ sơ vay tổng cộng gần 160 tỉ đồng từ các ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Phú Yên, TMCP Đầu tư - Phát triển chi nhánh Phú Yên. Sau đó, Nguyễn Minh cho chuyển toàn bộ số tiền vay này cho Công ty Đại Lộc sử dụng trả nợ mua máy móc, thiết bị, tiền mua vải sợi, trả nợ vay… Để hợp thức hóa đầu ra cho số vải nhập khống nói trên, Nguyễn Minh tiếp tục chỉ đạo các cán bộ cấp dưới của Công ty Cảng Vũng Rô chi nhánh TP Hồ Chí Minh làm thủ tục xuất hóa đơn bán vải khống cho Trung tâm Thương mại Đồng Khánh và một số doanh nghiệp khác.

Tại phiên xử sơ thẩm, các bị cáo đều thừa nhận việc ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán vải giữa hai bên chỉ là cách chuyển tiền từ Công ty Cảng Vũng Rô cho Công ty Đại Lộc sử dụng. Để đối phó với các cơ quan chức năng, Nguyễn Minh đã chỉ đạo nhân viên Công ty Đại Lộc lập hai hệ thống sổ sách kế toán, một ghi theo thực tế để Minh theo dõi và một để báo cáo thuế. Trong khi đó, bị cáo Minh phủ nhận toàn bộ lời khai của các bị cáo vừa nêu, khẳng định mình không thành lập công ty riêng để lấy tiền Nhà nước mà chỉ yếu kém về trình độ quản lý, không kiểm tra, giám sát chặt chẽ để Công ty Đại Lộc nợ tiền mua sợi của Công ty Cảng Vũng Rô dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Tuy nhiên, qua xét hỏi công khai tại tòa, cũng như căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong tài liệu vụ án, hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định, mặc dù trong quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Minh không thừa nhận Công ty Đại Lộc là “sân sau” của mình, cũng không thừa nhận việc mua bán khống giữa Công ty Cảng Vũng Rô và Công ty Đại Lộc để chuyển tiền Nhà nước sang công ty riêng của gia đình nhưng cả bảy bị cáo còn lại và lời khai của những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đều phù hợp với cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh. Từ đó có đủ cơ sở để khẳng định Công ty Đại Lộc là của riêng Nguyễn Minh, do Minh bỏ vốn đầu tư, tuyển dụng nhân viên, điều hành công ty. Việc mua bán giữa Công ty Đại Lộc và Công ty Cảng Vũng Rô hoàn toàn là giao dịch khống nhằm hợp thức hóa thủ tục để Nguyễn Minh vay tiền ngân hàng, chuyển cho Công ty Đại Lộc gần 160 tỉ đồng, để công ty riêng của Minh có vốn hoạt động. Mặc dù Công ty Đại Lộc còn nợ nhưng Công ty Cảng Vũng Rô vẫn tiếp tục bán nợ để tăng số nợ lên gần 50 tỉ đồng và không còn khả năng trả nợ. Sau khi trừ giá trị máy móc thế chấp, đến nay, Công ty Đại Lộc vẫn còn nợ 37,4 tỉ đồng.

VĂN TÀI