Sáng 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Phú Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Ly (SN 1991, trú ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa) để điều tra và xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, cách đây hơn 2 tháng, trinh sát hình sự Công an huyện Phú Hòa phát hiện một nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn huyện do Trần Thị Ly điều hành.
Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, Công an huyện Phú Hòa xác lập chuyên án trinh sát, để đấu tranh triệt phá nhóm “tín dụng đen” này. Đến chiều 29/1, trong lúc Ly cùng đồng bọn đến quán ăn của bà N.T.N (trú xã Hòa An) đòi nợ lãi vay thì các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra, đưa về Công an huyện đấu tranh khai thác.
Dù tìm mọi cách đối phó, né tránh nhưng từ nhiều bằng chứng đã thu thập trước đó của công an, Ly mới thừa nhận hành vi phạm tội.
Liên quan đến đường dây “tín dụng đen” này còn có: Nguyễn Thành Luân (SN 1987, trú xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa), Nguyễn Hữu Thắng, Lê Văn Thi, Lê Hóa, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, cùng trú xã Hòa An).
Ly là đối tượng tổ chức hoạt động “tín dụng đen” dưới hình thức cho vay trả góp mỗi ngày hoặc trả lãi mỗi tháng, với lãi suất từ 219-360%/năm.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 36 người vay tiền từ Ly, với tổng số tiền 550 triệu đồng; Ly thu lãi bất chính ước tính hơn 1 tỉ đồng.
Được biết, Ly từng có 2 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng; gây tổn hại sức khỏe cho người khác.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đang mở rộng điều tra và đề nghị những người bị hại hoặc người biết thông tin về hoạt động “tín dụng đen” của Trần Thị Ly và đồng bọn cần sớm liên hệ Thiếu tá, điều tra viên Nguyễn Quốc Việt. ĐT: 036.606.2626 để cung cấp thông tin.
QUANG PHÚ
