Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 8/12, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Khánh Hoa (SN 1983, trú phường 8, TP Tuy Hòa) 22 năm tù; trong đó 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

4 bị cáo khác liên quan vụ án này, gồm: Lương Tấn Thiết (SN 1987, trú xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa), Lê Thị Ngọc Yến (SN 1974, trú phường 3, TP Tuy Hòa), Huỳnh Thị Thanh Hương (SN 1980, trú phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) và Đoàn Thị Thùy Nhanh (SN 1983, trú phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) bị truy tố, xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, tòa xử phạt các bị cáo: Thiết 700 triệu đồng, Yến 600 triệu đồng, Hương 300 triệu đồng và Nhanh 200 triệu đồng. Ngoài ra, tòa còn buộc 4 bị cáo này phải nộp lại số tiền mà các bị cáo đã sử dụng để cho bị cáo Hoa vay lãi nặng (là khoản tiền các bị cáo dùng cho vay cao nhất trong các đợt cho vay) và tiền lãi thu được do hành vi phạm tội mà có để tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo nội dung vụ án, vợ chồng Nguyễn Thị Khánh Hoa có 2 thửa đất tại phường 8 (TP Tuy Hòa) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Hoa đã dùng 2 GCNQSDĐ này thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Phú Yên vay trên 5,2 tỉ đồng.

Đến năm 2017, Hoa không còn khả năng trả nợ. Để có tiền tiêu xài và trả nợ, từ năm 2012-2/2022, Hoa đã chiếm đoạt tiền của người khác bằng cách đưa ra thông tin gian dối. Hoa nói là vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất vay tiền của người này trả tiền cho người khác, vay lần sau trả cho lần trước; Hoa còn làm giả GCNQSDĐ để thế chấp vay tiền.

Bằng thủ đoạn gian dối này, Hoa đã chiếm đoạt tiền của Lê Thị Ngọc Yến, Lương Tấn Thiết, Đoàn Thị Thùy Nhanh, Huỳnh Thị Thanh Hương, bà N.T.Th và chị D.T.Q.D với số tiền hơn 24,1 tỉ đồng.

Qua quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên phát hiện Thiết cho Hoa vay 140,2 tỉ đồng, với lãi suất từ 182,5-219%/năm, thu lợi bất chính gần 2,9 tỉ đồng; Yến cho Hoa vay 58,4 tỉ đồng, với lãi suất 109,5%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng; Hương cho Hoa vay trên 18 tỉ đồng, với lãi suất 219%/năm, thu lợi bất chính trên 472 triệu đồng; Nhanh cho Hoa vay 16,7 tỉ đồng với lãi suất 219%/năm, thu lợi bất chính hơn 288 triệu đồng.

QUANG PHÚ